HAWALA çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya elebaşılığını D.C.’nin yaptığı Organize Cürüm Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9 operasyonunda 15 kuşkulu yakalandığını duyurdu.

HAWALA İLE 20 MİLYAR LİRA KARA PARA

Operasyon yapılan çeteye dair bilgileri aktaran Yerlikaya, Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” sistemini kullanarak kara para aklama gayesiyle yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildiğini duyurdu.

EV VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Örgüte dair düzenlenen MASAK raporunda kara paradan elde edildiği düşünülen 200 milyon lira kıymetinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca da el konuldu.

HAWALA İLE NASIL ÇALIŞILDI

Yerlikaya, çetenin HAWALA yolunu nasıl kullandıklarını şu formda açıkladı:

“Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize kabahat örgütü üyesi şüphelilerin;

1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” tekniğini kullanarak kara para aklama hedefiyle yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,

2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ilişkin işyerlerine yüklü ölçüde parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve tıpkı formda örgütün yurt içi ve yurt dışında olan öbür şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.”